Cómo trabajan juntos Claira y Harvey

Es posible que su firma ya cuente con Harvey. Si es así, la pregunta que tiene por delante no es qué herramienta gana. Es qué parte del asunto lleva cada una y qué tiene que pasar de una a otra para que la transferencia valga la pena.

Esa pregunta surge en casi todas las llamadas que tenemos con equipos de litigio que ya apostaron por la IA legal. Hay una licencia de Harvey, un socio que ha desarrollado un verdadero dominio de la herramienta y una población de documentos de discovery que acaba de superar las seis cifras. Alguien pregunta si Harvey puede encargarse sin más de la revisión, y la respuesta útil es más específica que un sí o un no.

Harvey y Claira ocupan puntos distintos dentro del mismo asunto. Este artículo trata sobre dónde está la línea divisoria y cómo trabajarla.

Lo que Harvey hace bien

Harvey ofrece cuatro productos: Assistant, para chat, redacción y análisis de documentos; Vault, para almacenar y analizar conjuntos de documentos de forma masiva; Knowledge, para investigación jurídica y regulatoria basada en fuentes citadas; y Workflow Agents, para crear tareas repetibles de varios pasos sin escribir código. Vault sincroniza carpetas directamente desde iManage, SharePoint y Box, lo que significa que los documentos que el equipo del asunto ya ha seleccionado están a una sola conexión de poder consultarse.

Para el trabajo que los abogados hacen en torno al discovery, es una mano fuerte. Harvey es bueno para leer un escrito procesal y decirle qué es lo que el demandante realmente tiene que probar. Es bueno para convertir cien contratos en una tabla de revisión con las cláusulas de indemnización y de terminación extraídas. Es bueno para redactar el memorando, para responder una pregunta regulatoria con citas que usted puede verificar y para crear un flujo de trabajo que ejecute el mismo análisis sobre cada documento nuevo que llegue a una carpeta.

No vamos a discutir nada de eso. Si su equipo ha invertido en Harvey, siga invirtiendo. Los resultados son realmente útiles, y buena parte de su utilidad se debe precisamente a que se sitúan antes de la tarea que realiza Claira.

Dónde tiene que producirse la transferencia

El límite no es la inteligencia. Es la ubicación y el volumen.

Vault tiene un tope de documentos por bóveda, y ese tope está dimensionado para materiales del asunto ya seleccionados, no para una recopilación en bruto. Es la decisión de diseño correcta para el trabajo en torno al cual está construido Harvey. Una sala de datos de una operación, una producción regulatoria que ya se ha acotado, un expediente de investigación con unos pocos miles de documentos: todo eso encaja en ese molde, y Harvey lo maneja bien.

Una población de discovery no encaja en ese molde. Después de la depuración, una recopilación de veinte custodios todavía puede dejar varios cientos de miles de documentos, cada uno de los cuales necesita que se registre una decisión defendible. Esos documentos viven en Nuix Discover, con las relaciones familiares intactas, los paneles de codificación en los que sus revisores ya trabajan, un registro de privilegio (privilege log) de los documentos protegidos por secreto profesional, que se mantiene en paralelo a la revisión, y un flujo de producción por el que todo tiene que pasar tarde o temprano.

Sacar esa población de Nuix Discover y llevarla a un espacio de trabajo separado no es un cambio de flujo de trabajo. Es una migración, y las migraciones de pruebas traen consigo preguntas sobre cadena de custodia e integridad que más adelante le pedirán responder. Lo más sensato es dejar la población donde está y llevar la revisión hacia ella. Claira funciona dentro de Nuix Discover, lee cada documento que habría leído un revisor, aplica su criterio y escribe tanto la decisión como el razonamiento en los campos de codificación en los que su proceso de control de calidad (QC) ya confía.

Cómo convertir el trabajo de Harvey en Case Context

Aquí es donde los resultados de Harvey dejan de ser un documento y pasan a ser algo operativo.

Case Context es un resumen estructurado del asunto que vive dentro de Claira y da forma a los prompts que genera. Está organizado en cinco secciones: partes y personas, descripción y cronología, relevancia y cuestiones en disputa, indicadores de privilegio y detalles de la recopilación. Cada una de ellas corresponde a algo que Harvey puede producir para usted en una tarde.

Pídale a Assistant que extraiga de los escritos procesales la lista de partes y entidades, incluidas las subsidiarias, los nombres comerciales y cada persona mencionada en el escrito de demanda. Eso se convierte en partes y personas, y además sirve como el vocabulario que Claira vigila. Pídale una cronología de los hechos en disputa, con cada fecha anclada al documento que la respalda. Eso se convierte en descripción y cronología. Pídale que reduzca los escritos procesales a una lista numerada de cuestiones. Eso se convierte en relevancia y cuestiones en disputa, y es la sección que más trabajo hace una vez que un Bulk Scan está en marcha.

Vale la pena expresar con claridad dos advertencias. Case Context es visible para todas las personas del caso, así que mantenga fuera de él el producto del trabajo del abogado (work product) y las impresiones mentales, por muy tentador que sea pegar el memorando de estrategia que redactó Harvey. Y manténgalo breve. Es un documento informativo, no un memorando del caso, y la extensión tiende a diluirlo en lugar de afinarlo. Ya hemos escrito antes sobre cómo traducir una teoría del caso de Harvey o CoCounsel en un prompt funcional para Claira, y aquí rige la misma disciplina.

Cómo devolver las pruebas codificadas

La transferencia funciona en ambas direcciones, y el tramo de vuelta es el que los equipos suelen olvidar.

Una vez que termina un Bulk Scan, usted tiene una población codificada en lugar de una indiferenciada. Los documentos marcados como clave, o como vinculados a una cuestión concreta, forman un conjunto que se mide en cientos y no en cientos de miles. Usted sabe cuáles son, sabe por qué cada uno se codificó de esa manera y puede hacer muestreos y defender la decisión.

Ese conjunto tiene exactamente el tamaño en el que Harvey rinde bien. Expórtelo, cárguelo en un Vault y ponga a Assistant a trabajar en la narrativa: el esquema de la deposición, la cronología de lo que sabía el demandado y cuándo lo supo, el argumento del escrito de solicitud de sentencia sumaria. Las pruebas ya se encontraron y se codificaron de forma defendible dentro de Nuix Discover. Luego Harvey hace lo que mejor sabe hacer, que es ayudarle a construir algo a partir de ellas.

Cómo usar ambos sin pagar dos veces

El modo de falla que vemos rara vez es que las herramientas compitan. Es que dos equipos leen los mismos documentos dos veces porque nadie dejó por escrito dónde termina una tarea y dónde empieza la siguiente.

Fije la regla al inicio del asunto. Todo lo que requiera registrar una decisión sobre cada documento de la población es tarea de Claira y se hace dentro de Nuix Discover. Todo lo que requiera una síntesis a partir de un conjunto pequeño y elegido deliberadamente es tarea de Harvey. La investigación, la redacción y los entregables dirigidos al cliente quedan en manos de Harvey de principio a fin.

Después, mantenga estable el vocabulario. Los nombres de las cuestiones, los nombres en clave, los términos de la operación y las siglas deben leerse de forma idéntica en la lista de cuestiones de Harvey, en los campos de codificación de Claira y en el registro de privilegio que se prepare más adelante. Esa coherencia no es cosmética. Es lo que le permite explicarle su proceso al abogado de la contraparte sin improvisar, y lo que le permite justificar la partida de IA en la factura cuando el cliente pregunte por ella.

Ninguna de las dos herramientas intenta convertirse en la otra. Harvey está construyendo el espacio de trabajo del abogado. Nosotros estamos construyendo el del revisor, dentro de la plataforma en la que ya se ejecuta la revisión. Los equipos que más provecho sacan de ambas son los que decidieron desde el principio en qué piso corresponde cada tarea.

Si desea ver cómo se ve esa transferencia con su propia recopilación, agende una breve demostración con nuestro equipo. Tomaremos un criterio de uno de sus asuntos en curso, lo ejecutaremos sobre una muestra y le mostraremos los resultados codificados, el razonamiento que los respalda y exactamente dónde encajarían los materiales que ya tiene en Harvey.